证券代码：000565   证券简称：渝三峡A    公告编号：2015-026

               重庆三 峡油漆股份有限公司

     关于召开2015年第一 次临时股东大会的提示性公告

本公司于2015年6月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登了《重庆三 峡油漆股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2015-023），本次股 东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项再次提示如下∶

一、召开会议的基本情况

1、召集人：重庆三 峡油漆股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司 第七届董事会第八次会议审议，决定召开2015年第一次临时股东大会。召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

3、现场会议召开时间：2015年7月3日（星期五）下午2：30。

网络投票时间：2015年7月2日～2015年7月3日。其中：

（1）通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月3日9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年7月2日15:00-2015年7月3日15:00期间的任意时间。

4、召开方式：采用现 场投票和网络投票相结合的方式。

5、出席对象：2015年6月26日下午 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司现任董事、监事和高级管理人员；以及公 司聘请的见证律师。公司股 东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理 人不必是本公司股东。

6、股权登记日：2015年6月26日。

7、现场会议召开地点：重庆市 九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

8、参加会议方式：公司股 东只能选择现场投票（现场投 票可以委托他人代为投票）或网络 投票中的一种表决方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系 统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一 次投票结果为准。

二、会议审议事项

审议公司《关于拟 出售北陆药业部分股票的议案》；

上述议 案经公司第七届第八次董事会审议通过，议案的详细内容详见2015年6月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网上刊登的《重庆三 峡油漆股份有限公司2015年第三次（七届第八次）董事会决议公告》，公告编号：2015-022。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记

2、登记时间：2015年6月29日-7月3日下午2：30之前

3、登记地点：重庆市 九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部

    邮编：400051

    电话：023-61525006

    传真：023-61525007

4、受托行 使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会 议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代 理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委 托书和持股凭证。

法人股 东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股 股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代 理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、法人股 股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委 托书和持股凭证。

四、参加网 络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

(一)通过深 交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360565。

2、投票简称：三峡投票。

3、投票时间：2015年7月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“三峡投票” “昨日收盘价”显示的 数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交 易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投 票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下，填报本�� 次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。具体如下表所示：

本次股 东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

（4）对同一 议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合 上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互 联网投票系统的投票程序

1、互联网 投票系统开始投票的时间为2015年7月2日15:00，结束时间为2015年7月3日15:00。

2、股东通 过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证 券交易所数字证书”或“深圳证 券交易所投资者服务密码”。

按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相 关信息并设置服务密码，该服务 密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。申请数字证书的，可向深 圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根 据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。。

（三）网络投 票其他注意事项

网络投 票系统按股东账户统计投票结果，如同一 股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大 会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

1、会议联系方式：电话：023-61525006，联系人：袁奕。

2、会议费用：现场会议为期半天，与会股 东的各项费用自理。

3、授权委托书见附件。

六、备查文件

公司2015年第三次（七届第八次）董事会决议公告

特此公告

重庆三 峡油漆股份有限公司董事会

                                            2015年6月27日