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公告2014-011:预计2014-2016年度日 常关联交易的公告(更正后)

浏览次数: 日期:2014年3月1日 14:58


 

公司于2011年2月21日召开 的六届董事会第五次会议审议通过了与相关关联方2011-2013年度日 常关联交易计划,上述日 常关联交易计划已实施完毕,各年度 均未超出公司预计的范围。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》对上市 公司日常关联交易的有关规定,为规范 上市公司日常关联交易运作,公司结合实际情况,现对2014-2016年度日常关 联交易情况做出如下预计。

一、预计2014-2016年度日 常关联交易的基本情况

 (一)关联交易概述

1公司因日常经营需要,预计2014-2016年拟与 重庆关 西涂料有限公司发生提供劳务及销售 商品的日常关联交易金额分别为340万元、400万元、450万元;2013年度实 际发生提供劳务及销售商品日常关联交易金额为271.55万元。

2公司及 控股子公司因日常经营需要,预计2014-2016年拟与控股股东重庆化医控股(集团)公司直接或 间接控制的公司发生销售商品、采购原材料、接受劳 务等的日常关联交易合计金额分别为1,050万元、1,250万元、1,550万元;2013年度实 际发生销售商品、采购原材料、接受劳 务等的日常关联交易合计金额为671.16万元。

(二)董事会 表决情况和关联董事回避情况

公司于20142月27日召开的2014年第一次(七届第二次)董事会 会议审议了公司2014-2016年度日 常关联交易计划:

1、审议通过了公司《预计与 重庆关 西涂料有限公司2014-2016年日常 关联交易的议案》;关联董 事苏中俊先生回避表决,其余董事以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。本议案按《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定,经董事 会审议通过后即可生效,无需提 交公司股东大会审议批准。

2、审议通过了公司《预计与控股股 东重庆化医控股(集团)公司直 接或间接控制的公司2014-2016年日常 关联交易的议案》;关联董 事涂伟毅先生回避表决,其余董事以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。鉴于本议案与关于与 重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》均属公 司与本公司控股股东直接或 间接控制的公司发生的关联交易,按《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定,尚需获 得公司股东大会批准,关联股 东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(三)预计关 联交易类别与金额


 

(四)2014年年初至披露日与重庆关 西涂料有限公司累计已 发生的日常关联交易金额为0万元,与控股股 东重庆化医控股(集团)公司直 接或间接控制的公司累计已 发生的日常关联交易金额为2万元。

二、关联方 介绍和关联关系

(一)重庆关 西涂料有限公司

1、基本情况

重庆关 西涂料有限公司注册地:重庆市 南岸区南坪丹龙路9号;法人代表:苏中俊;主营业务:油漆制造;注册资本:5,835.49万元。

2、关联方 最近一期财务数据

截止20131231,重庆关 西涂料有限公司总资产为21,394.86万元,净资产为17,077.78万元;2013年实现营业收入25,774.24万元,净利润2,739.62万元。

3、与公司的关联关系

本公司持股40%,本公司 董事长为该公司的法人代表、董事长,符合《深圳证 券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定之情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析

该公司运营正常,向公司 支付的款项形成坏账的可能性很小。

(二)重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司情况

1重庆化医控股(集团)公司

1)基本情况

重庆化医控股(集团)公司注册地:重庆市 北部新区高新园星光大道70号A1;法人代表:王平;主营业务:对政府 授权范围内的国有资产经营、管理,具体为包装材料生产、销售,化工、医药产品及器械、设备的开发、制造、安装、销售,房地产开发、货物进出口、技术进出口;注册资本:256,394.53万元。

2)关联方 最近一期财务数据

截止2013930重庆化医控股(集团)公司总资产为5,387,929.43万元,净资产为1,116,949.29万元;20131-9月实现营业收入2,582,660.89万元,归属于 母公司所有者净利润-10,710.53万元。

3)与公司的关联关系

重庆化医控股(集团)公司为 公司的控股股东,符合《深圳证 券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定之情形,为公司的关联法人

4)约能力分析

重庆化医控股(集团)公司财务状况和资信良好,具有较强的履约能力,交易各 方按正常的商业条件结算,不存在 长期占用资金并造成坏账的风险。

2、重庆化医控股(集团)公司直 接或间接控制的公司情况

1)基本情况见下表:

 

 3)与公司的关联关系

上述关 联方均受本公司控股股东重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制,符合《深圳证 券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定之情形,为公司的关联法人,与其日 常交易业务构成关联交易。

4)约能力分析

关联公 司为控股股东的下属公司,财务状 况和资信普遍良好,具有较强的履约能力,交易各 方按正常的商业条件结算,不存在 长期占用资金并造成坏账的风险。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司 与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行产品与 服务定价以市场价格为基本原则,不高于 向第三方采购的价格,不低于 向第三方销售的价格与其他 业务往来公司同等对待;本公司 与关联公司之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的 市场原则确定交易价格;交货、付款均 按签订的购销合同相关条款执行。

2、关联交 易协议签署情况

以前已签订协议的,延续双 方以前签订的协议;未签订协议的,待发生 交易时再由双方根据市场化的原则,协商签订协议。

四、关联交 易目的和对上市公司的影响

1、销售油漆涂料、采购原材料、加工树 脂等业务是公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的行为,上述关 联交易有利于公司主营业务的开展,均属于 公司正常的业务范围。

2、关联交 易的定价参照同类商品、服务的 市场价格确定交易价格,遵循了市场公允原则,公平合理,没有损害公司的利益。

3、关联交 易的金额占同类业务的比例低,对公司 本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响;上述关 联交易不会影响公司的独立性,公司主 营业务不因此等交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

就上述 日常关联交易事项,公司独 立董事出具了表示同意提交公司董事会审议的事前审核意见,并发表了对关联 交易的独立意见,一致认为:上述关 联交易表决程序合法,关联董 事均回避了表决,公司的 日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源,有利于 公司相关主营业务的发展,不会对 公司的独立性造成影响,交易价 格均参照市场价格确定,遵循公 平合理的定价原则,没有发 现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中 国证监会和深交所的有关规定。

六、备查文件

12014年第一次(七届第二次)董事会决议

22014年第一次(七届第二次)监事会决议

3独立董事对关联交易的事前审核意见、独立意见

  

特此公告

                                                   重庆三 峡油漆股份有限公司董事会

                            2014年3月1
 

所属类别: 投资者关系

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