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公告2017-040:2017年第八次(八届十次)董事会决议公告

浏览次数: 日期:2017年10月27日 15:12

证券代码:000565    证券简称:渝三峡A    公告编号:2017-040

重庆三 峡油漆股份有限公司

2017年第八次(八届十次)董事会决议公告

本公司 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏

重庆三 峡油漆股份有限公司2017年第八次(八届十次)董事会于2017年10月25日在重 庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,本次董 事会会议通知及相关文件已于2017年10月16日以书面通知、电子邮件、电话方 式送达全体董事。本次会 议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由 董事长苏中俊先生主持。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:

一、  审议并通过公司《2017年三季 度报告全文及正文》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过公司《关于向 参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

公司参股40%股权的 重庆关西涂料有限公司(以下简称“重庆关西”)搬迁至 新址建设项目计划总投资1.7亿元人民币,建设期限1年,其中7,000万元人 民币由重庆关西以其自有资金解决,剩余1亿元人 民币计划通过出让现工厂土地方式筹集。因重庆 关西现工厂的土地需等新工厂建设及搬迁后才能出让,为解决 重庆关西新工厂建设过程中的短期资金需求,公司与 重庆关西的另一股东关西涂料(中国)投资有限公司(持股60%)计划对 重庆关西提供财务支持,筹措资金金额1亿元人民币,双方按股权比例分摊,公司提供4,000万元人 民币的财务资助,关西涂料(中国)投资有限公司提供6,000万元人 民币的财务资助,该筹资 额只可用于新工厂建设用。公司拟 对重庆关西提供不超过4,000万元人 民币的财务资助,资金使用期限为1年,借款利 率为同期中国人民银行一年期贷款基准利率的90%,到期归还。关西涂料(中国)投资有限公司已于2017年6月与重庆关西、三菱东京日联银行(中国)有限公 司上海分行签署6,000万元人民币的《委托贷款协议》,公司于2017年10月与重庆关西签署4,000万元人 民币的借款协议,借款期限为1年,以实际借款日期为准,根据重 庆关西实际需要分期支付。

重庆关 西作为公司参股公司,公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状 况及履约能力等情况有全面的了解,能有效控制风险。本次向 重庆关西提供财务资助,是为了 支持其经营发展需要,有利于 重庆关西既定经营计划的实施。除本公 司提供财务资助外,重庆关西的另外股东关西涂料(中国)投资有限公司按其出 资比例提供了同等条件的财务资助。重庆关 西目前经营状况良好,具有较强的偿债能力,不存在 无法归还借款的风险,风险可控。本次向 重庆关西提供财务资助,不会影 响公司的正常生产经营活动,借款的使用用途、还款期限明确,定价公允,不存在 损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。独立董 事对本次财务资助进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

公司本 次对参股公司重庆关西提供4,000万元的财务资助,占公司 最近一期经审计净资产的4.07%。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次财 务资助暨关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需提 交公司股东大会审议。

公司本次向参股 公司提供财务资助事项的内容具 体详见本公司同日刊登的《关于向 参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号2017-043)。

鉴于公 司董事长苏中俊先生为重庆关西法人代表、董事长,公司董事、副总经 理张伟林先生为重庆关西董事,因此上述2位董事为关联董事。

本议案关联董事苏中俊先生、张伟林 先生回避了表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告

 

 

 

重庆三 峡油漆股份有限公司董事会

2017年10月27日

所属类别: 投资者关系

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