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公告2017-034:2017年第二 次临时股东大会决议公告

浏览次数: 日期:2017年7月19日 10:32

证券代码:000565   证券简称:渝三峡A   公告编号:2017-034

重庆三 峡油漆股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股 东大会未出现否决议案。

2、本次股 东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开方式:现场投 票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年7月18日(星期二)下午2:30。

(2)网络投票时间:2017年7月17日~2017年7月18日。其中:通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年7月17日15:00-2017年7月18日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:重庆市 九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长苏中俊先生。

6、会议召开的合法、合规性:经公司2017年第六次(八届八次)董事会会议审议,决定召开2017年第二 次临时股东大会。召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席现 场会议及网络投票股东情况

 

2、公司董事、监事、高级管 理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

大会以 现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决,表决情况如下(下表中 股东类别项下全体股东指出席本次股东大会有表决权的股东,中小股 东指除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东):

该议案 为关联事项议案,在审议该议案时,关联股 东重庆化医控股(集团)公司(本公司控股股东)代表股份数175,808,982股已回避表决。该议案 为重大资产重组议案,采用特 别决议方式进行表决,该议案 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:重庆源伟律师事务所

2、律师姓名:程源伟、王应

3、结论性意见:本所律师认为,公司本 次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以 及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临 时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2017年第二 次临时股东大会决议;

2、重庆源 伟律师事务所关于公司2017年第二 次临时股东大会的法律意见书。

 

特此公告

 

 

重庆三 峡油漆股份有限公司董事会

2017年7月19日

所属类别: 投资者关系

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