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公告2017-018:2016年年度 股东大会决议公告

浏览次数: 日期:2017年3月18日 09:43

证券代码:000565   证券简称:渝三峡A   公告编号:2017-018

重庆三 峡油漆股份有限公司

2016年年度 股东大会决议公告

本公司 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股 东大会未出现否决议案。

2、本次股 东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开方式:现场投 票与网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开时间:2017年3月17日(星期五)下午2:30,

网络投票时间:2017年3月16日~2017年3月17日,其中:

(1)通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月17日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年3月16日15:00-2017年3月17日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:重庆市 九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

4、召集人:公司董事会 。

5、主持人:董事长苏中俊先生。

6、会议召开的合法、合规性:经公司2017年第二次(八届四次)董事会会议审议,决定召开2016年年度股东大会。召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席现 场会议及网络投票股东情况

出席本次会议的股东、股东代 表和委托代理人共16人,代表股份数为180,219,936股,占公司 有表决权股份总数的41.56%。其中:参加现场投票的股东3人,代表股份数为175,838,983股,占公司 有表决权股份总数的40.55%;参加网络投票的股东13人,代表股份数为4,380,953股,占公司 有表决权股份总数的1.01%。

2、公司董事、监事、高级管 理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

大会以 现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决,表决情况如下(下表中 股东类别全体股东指出席本 次股东大会有表决权的股东,中小股 东指除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东):



 

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:重庆源伟律师事务所

2、律师姓名:王应、殷勇

3、结论性意见:本所律师认为,公司本 次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以 及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次年 度股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2016年年度股东大会决议;

2、重庆源 伟律师事务所关于公司2016年年度 股东大会的法律意见书。

 

特此公告

 

 

重庆三 峡油漆股份有限公司董事会

2017年3月18

所属类别: 投资者关系

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