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公告2017-011:2017年第一次(八届三次)监事会决议公告

浏览次数: 日期:2017年2月25日 16:10

证券代码:000565   证券简称:渝三峡A    公告编号:2017-011

重庆三 峡油漆股份有限公司

2017年第一次(八届三次)监事会决议公告

本公司 及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

重庆三 峡油漆股份有限公司监事会2017年第一次(八届三次)会议于2017年2月23日在重庆市 九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次会 议通知及相关文件已于2017年2月16日以书面通知、电子邮件、电话方 式通知送达全体监事。本次会 议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,会议由 监事会主席万汝麟先生主持,符合《公司法》和本公 司章程的有关规定。会议审议如下议案:

一、审议并通过公司《2016年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过公司《2016年年度 报告全文及摘要》

公司监事会对2016年年度 报告的专项审核意见:

监事会 对董事会编制的公司2016年度报告进行了审核,监事会 认为董事会编制和审议公司2016年度报告的程序符合法律、行政法 规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过公司《2016年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过公司《2016年度内 部控制评价报告》

公司监事会对2016年内部 控制评价报告的专项审核意见:

1、公司根据中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定,遵循内 部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健 全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了 公司业务活动的正常进行,保护了 公司资产的安全和完整。

2、公司内 部控制组织机构完整,内部审 计部门及人员配备齐全到位,保证了 公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、自我评价真实、完整地 反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公 司内部控制的需要,对内部 控制的总体评价是客观、准确的。

监事会认为,公司内 部控制自我评价全面、真实、准确,反映了 公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过公司《关于确认与重庆 关西涂料有限公司2016年度日 常关联交易的议案》

公司监事会认为:董事会对公司与重庆 关西涂料有限公司2016年日常 性关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规,其对于 向重庆关西涂料有限公司提供加工树脂劳务、销售油 漆涂料等关联交易项目实际发生数较预计数差异超过20%的解释 符合公司的实际情况,不存在虚假、误导性 陈述或重大遗漏。公司监 事会未发现 有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况,同意公司本次提交的关于确认与重庆 关西涂料有限公司2016年度日 常关联交易的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过公司《关于确 认与重庆化医控股(集团)公司直 接或间接控制的公司2016年度日 常关联交易的议案》

公司监事会认为:董事会 对公司与化医集团直接或间接控制的公司2016年日常 性关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规,其对于 向化医集团直接或间接控制的公司销售油漆涂料、采购原材料、接受劳 务等关联交易项目实际发生数较预计数差异超过20%的解释 符合公司的实际情况,不存在虚假、误导性 陈述或重大遗漏。公司监 事会未发现 有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况,同意公司本次提交的《关于确 认与重庆化医控股(集团)公司直 接或间接控制的公司2016年度日 常关联交易的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过公司《关于与 重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

公司监 事会同意本次提交的《关于与 重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》,关联交易公平合理,体现了 公允的市场原则,未发现 有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述议案一、议案二、议案三、议案七 还需经公司股东大会审议批准。

 

特此公告

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2017年2月25

所属类别: 投资者关系

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