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公告2017-010:2017年第二次(八届四次)董事会决议公告

浏览次数: 日期:2017年2月25日 14:22

证券代码:000565   证券简称:渝三峡A    公告编号:2017-010

重庆三 峡油漆股份有限公司

2017年第二次(八届四次)董事会决议公告

本公司 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2017年第二次(八届四次)董事会于2017年2月23日在重 庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,本次董 事会会议通知及相关文件已于2017年2月16日以书面通知、电子邮件、电话方 式送达各位董事。本次会 议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由 董事长苏中俊先生主持,符合《公司法》和本公 司章程的有关规定,合法有效。会议审议如下议案:

一、审议并通过公司《2016年年度 报告全文及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案 需提交股东大会审议。

二、审议并通过公司《2016年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案 需提交股东大会审议。

三、审议并通过公司《2016年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案 需提交股东大会审议。

四、审议并通过公司《2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2016年度实现净利润211,636,218.40元,提取10%法定盈余公积21,163,621.84元后,加上以 前年度未分配利润154,238,628.39元,减去2016年度实施2015年度利润分配股利4,335,922.20元,2016年年末未分配利润340,375,302.75元。
    考虑到公司2017年对外 投资新疆项目资金需求,结合公司实际情况,公司2016年度利 润分配预案如下:以2016年12月31日的总股本433,592,220股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不以公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案 需提交股东大会审议。

五、审议并通过公司《2016年度内 部控制评价报告

根据公 司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部 控制评价报告基准日,不存在 财务报告内部控制重大缺陷,董事会 认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公 司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部 控制评价报告基准日,公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部 控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司于2016年12月31日按照《企业内 部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制(天健审〔2017〕8-19号)。

公司独 立董事发表了同意公司内部控制评价报告的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过公司《关于拟 为全资子公司提供担保的议案

为满足流动资金需求,公司全 资子公司重庆渝三峡化工有限公司拟向银行申请综合授信人民币5亿元,期限一年。本公司 拟提供全额连带责任保证担保,担保期限一年。

独立董 事就公司本次拟为全资子公司提供担保事项发表了 同意的独立意见。

具体内 容详见公司同日披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》(公告编号2017-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案 需提交股东大会审议。

七、审议并通过公司《关于确认2016年度董事、高级管 理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过公司《关于确认与重庆 关西涂料有限公司2016年度日 常关联交易的议案

公司2014年2月27日召开的七届董事会第二次会议审议通过了与重庆 关西涂料有限公司2014-2016年度日 常关联交易计划,上述日 常关联交易计划已实施完毕,各年度 均未超出公司预计的范围。公司2016年与重庆 关西涂料有限公司的日常关联交易总金额约为125万元,详见下表:

单位:万元



 

鉴于公 司董事涂伟毅先生在化医集团任职,公司董事长苏中俊 先生为化医集团下属公司重庆特 品化工有限公司董事长,公司董 事毕胜先生为化医集团下属公司重庆特 品化工有限公司董事因此上述3位董事为关联董事。

本议案 关联董事苏中俊先生、毕胜先生、涂伟毅 先生回避了表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十、审议并通过《关于与 重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

公司与财务公司于2017年2月签署了《金融服务协议》,根据上述协议,公司拟自2017年起,持续在 财务公司办理存、贷款和 票据贴现等金融业务。办理存款服务:预计公 司在财务公司的日存款余额(包括应计利息)最高不超过19,000万元;办理票 据承兑贴现业务服务:预计公 司在财务公司的票据承兑贴现业务(包括利息支出总额)最高不超过5,000万元;办理票 据中间业务服务:预计公 司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过9,000万元;公司委 托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过12,000万元。办理贷款服务:预计公 司在财务公司的日贷款余额(包括应计利息)最高不超过10,000万元。

公司独 立董事对该关联交易事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,并就该 关联交易事项出具了同意的独立意见。

具体内 容详见公司同日披露的《重庆三 峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》(公告编号2017-014)。

本议案关联董事涂伟毅 先生回避了表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案 需提交股东大会审议,控股股 东重庆化医控股(集团)公司应 在股东大会上对该议案回避表决。

十一、审议并通过重庆化 医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案

为了确 保公司在财务公司的资金安全,公司委 托信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对财务 公司的经营资质、业务和 风险状况进行评估,并出具了《关于重 庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》(XYZH/2017CQA10009)。

财务公 司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,公司经营业绩良好,且建立 了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,财务公 司严格按银监会《企业集 团财务公司管理办法》(中国银监会2006年12月28日修订)规定经营,各项监 管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。财务公 司根据对风险管理的了解和评价,未发现与经营资质、业务和 财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

本议案关联董事涂伟毅 先生回避了表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二审议并通过关于聘请公司财务审计机构的议案

根据公 司董事会审计委员会提议,董事会 拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘期为一年,并提请 股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独 立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货审计业务资格,同意公 司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案 需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于聘 请公司内部控制审计机构的议案

公司拟 聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内 部控制审计机构,聘期为一年,并提请 股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独 立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货审计业务资格,同意公 司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的 内部控制审计机构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案 需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于聘 任公司副总经理的议案

根据总经理提名,董事会 提名委员会审查,同意聘任田文全先生、胡忠超 先生为公司副总经理,任期与 本届董事会相同。独立董 事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见,同意聘任田文全先生、胡忠超 先生为公司副总经理。

附简历:

田文全:男,1968年7月生,化学工程硕士,高级工程师,历任重 庆合成化工厂三车间技术员、工程师、副主任, 重庆三 峡油漆股份有限公司八车间副主任、技术处处长,重庆三 峡英力化工有限公司氢氰酸车间主任、总经理助理、副总经理,现任公司董事、总经理助理。除此之 外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,最近三 年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

胡忠超:男,1975年8月生,大专学历,助理工程师,历任重庆三 峡油漆股份有限公司供应处处长助理、供应部副部长、供应部部长,重庆三 峡英力化工有限公司营销部部长、三车间主任、总经理助理,现任公司供应部部长、总经理助理。除此之 外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,最近三 年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议并通过《关于召开2016年年度 股东大会的议案》

公司拟定于2017年3月17日下午2:30在重庆 市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会,提请股东大会审议2016年年度报告等事宜。

具体内 容详见公司同日披露的《重庆三 峡油漆股份有限公司关于召开2016年年度 股东大会的通知》(公告编号2017-015)。

上述议案一、二、三、四、六、十、十二、十三需 提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告

 

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2017年2月25

所属类别: 投资者关系

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