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公告2013-034:六届三 十二次董事会决议公告

浏览次数: 日期:2013年12月11日 13:52

证券代码:000565    证券简称:渝三峡A    公告编号:2013-034

重庆三 峡油漆股份有限公司

2013年第七次(六届第三十二次)董事会决议公告

        本公司 及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

        重庆三 峡油漆股份有限公司2013年第七次(六届第三十二次)董事会于2013年12月10日上午 在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,董事会 会议通知及相关文件已于2013年12月4日以书面通知、电子邮件、电话方 式送达全体董事。本次会 议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和本公 司章程的有关规定,合法有效。会议审议如下议案:

        一、审议并通过《关于公 司董事会换届选举的议案》。

        鉴于公 司第六届董事会届满,公司董 事会将进行换届选举。根据公司章程规定,公司第七届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。根据公 司董事会的推荐,经董事 会提名委员会审慎核查,董事会 同意提名苏中俊先生、毕胜先生、涂伟毅先生、张明贤先生、向青女士、杨金华女士(职工董事)、陶长元先生、杨俊先生、李定清 先生作为公司第七届董事会董事候选人,其中陶长元先生、杨俊先生、李定清 先生为第七届董事会独立董事候选人(各位董 事候选人的简历附后)。独立董 事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。董事会 同意将本议案提交公司2013年第一 次临时股东大会审议,该次临 时股东大会选举公司董事采用累积投票制。

       公司第 六届董事会董事黄仕焱先生因退休不再担任公司董事,张复先生、陈世泽先生、黎明先 生不再担任公司独立董事,公司对 以上董事在任职期间为公司及董事会所做的工作和贡献表示感谢。

       公司独 立董事对提名公司第七届董事会董事候选人事项发表了独立意见,认为陶长元先生、杨俊先生、李定清先生均不存在《公司法》第 147 条、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公 司章程规定的不得担任董事的情形,未发现 其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担 任公司董事的资格;陶长元先生、杨俊先生、李定清 先生均未发现其有中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司法》规定的 不得担任独立董事的情形,具备独 立董事必须具有的独立性,具备担 任公司独立董事的资格。

        表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

        二、审议并通过《关于召开 2013年第一 次临时股东大会通知的议案》。

       具体内 容详见本公司同日刊登的《关于召开公司2013年第一 次临时股东大会的通知》
(公告编号:2013-036号)。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 
        特此公告

                                                                             重庆三 峡油漆股份有限公司董事会

                                                                                                     2013年12月 11日

附:董事候选人简历

一、非独立董事候选人

       苏中俊:男,55岁,大学本科,高级工程师,历任重 庆合成化工厂车间主任、厂长,公司党委书记、副董事长,现任公司董事长、总经理,北京北 陆药业股份有限公司董事,重庆关 西涂料有限公司董事长。除此之 外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,除于2012年9月10受到深 圳证券交易所的通报批评外,没有受 过中国证监会及有关部门的其他处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

        毕胜:男,47岁,研究生学历,工程师,历任公司三车间主任、总经理助理,现任公司副董事长、副总经理、党委书记,重庆渝 三峡建筑涂料有限公司执行董事兼总经理。除此之 外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,除于2012年9月10受到深 圳证券交易所的通报批评外,没有受 过中国证监会及有关部门的其他处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

        涂伟毅:男,49岁,博士,历任重 庆市经济和信息化委员会化工医药工业处调研员、副处长、处长,现任控 股股东重庆化医控股(集团)公司规划发展部部长。除此之 外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,没有受 过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

       张明贤:男,51岁,大学本科,高级工程师,历任公司二、八车间主任、党支部书记、总经理 助理兼生产计划处处长,现任本公司董事、副总经理。除此之 外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,除于2012年9月10受到深 圳证券交易所的通报批评外,没有受 过中国证监会及有关部门的其他处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

       向青,女,42岁,工商管理硕士(MBA),高级会计师,历任公 司财务处副处长,现任本公司董事、财务总监,北京北 陆药业股份有限公司监事,重庆化 医控股集团财务有限公司监事,重庆市 北部新区化医小额贷款有限公司监事。除此之 外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,除于2012年9月10受到深 圳证券交易所的通报批评外,没有受 过中国证监会及有关部门的其他处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

        杨金华:女,51岁,大学专科,经济师,历任公 司制听车间主任兼书记,现任公 司总经理助理兼综合部部长,本公司董事。除此之 外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,除于2012年9月10受到深 圳证券交易所的通报批评外,没有受 过中国证监会及有关部门的其他处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人

        陶长元:男,50岁,博士,历任本公司第四届、第五届 董事会独立董事,重庆大 学化学化工学院教授、副院长,现任重庆大 学化学化工学院教授、博士生导师,重庆市 人民政府科技顾问团成员,重庆市 城口县人民政府科技顾问,重庆市 科学技术委员会区县科技特派员,广西中 信大锰矿业有限责任公司技术顾问。除此之 外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,没有受 过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

        杨俊:男,40岁,博士,历任重 庆大学经济与工商管理学院教授、副院长,现任重 庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、党委书记,中国技 术经济研究会常务理事,中国数 量经济学会常务理事,中国嘉陵独立董事,涪陵电力独立董事。除此之 外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,没有受 过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

       李定清:男,50岁,硕士,会计学教授,历任重 庆工商大学会计学院副院长、重庆工 商大学应用技术学院院长,现任重 庆工商大学会计学院院长、硕士生导师,重庆建 设会计学会副会长,重庆注 册会计师协会常务理事,高金食品独立董事,重庆正 川医药包装材料股份有限公司独立董事。除此之 外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,没有受 过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

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