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公告2015-022:2015年第三次(七届第八次)董事会决议公告

浏览次数: 日期:2015年6月17日 10:24

证券代码:000565   证券简称:渝三峡A    公告编号:2015-022

 重庆三 峡油漆股份有限公司

2015年第三次(七届第八次)董事会决议公告

本公司 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

重庆三 峡油漆股份有限公司2015年第三次(七届第八次)董事会于2015年6月16日以通 讯表决方式召开,本次会 议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由 董事长苏中俊先生主持,符合《公司法》和本公 司章程的有关规定,合法有效。会议审议如下议案:

一、审议并通过公司《关于拟 出售北陆药业部分股票的议案》

公司拟 通过大宗交易系统、深圳证 券交易所股票交易系统或两者相结合的方式,根据二 级市场股价走势,在股东 大会审议通过日起24个月内 择机出售不超过2000万股(含本数,若北陆药业有送股、资本公 积金转增股本等除权事项,应对该 出售股份数量进行除权处理)公司持 有的北陆药业股票,出售数 量占北陆药业总股本的6.43%。董事会 授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。公司独 立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司本 次拟出售 北陆药业部分股票事项不构成关联交易,也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》9.3条规定,本次交 易尚需公司股东大会审议通过。

本次拟 出售北陆药业部分股票详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三 峡油漆股份有限公司关于拟出售 北陆药业部分股票的公告》(公告编号2015-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过公司《关于召开2015年第一 次临时股东大会通知的议案》

公司拟定于2015年7月3日下午2:30在重庆 市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场 和网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会,提请股 东大会审议公司关于拟出售 北陆药业部分股票事宜。

召开股 东大会的详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三 峡油漆股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2015-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告

 

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2015年6月17

所属类别: 投资者关系

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