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公告2015-034:2015年第五次(七届十次)董事会决议公告

浏览次数: 日期:2015年7月31日 15:06

证券代码:000565    证券简称:渝三峡A    公告编号:2015-034

重庆三 峡油漆股份有限公司

2015年第五次(七届第十次)董事会决议公告

本公司 及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆三 峡油漆股份有限公司2015年第五次(七届第十次)董事会于2015年7月30日在重庆市九龙坡 区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,董事会 会议通知及相关文件已于2015年7月23日以书面通知、电子邮件、电话方 式送达全体董事。本次会 议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由 董事长苏中俊先生主持,符合《公司法》和本公 司章程的有关规定,合法有效。会议审议如下议案:

一、审议并通过公司《2015年半年 度报告全文及摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过公司《2015年半年 度利润分配预案》。

2015年半年 度公司利润分配预案如下:以2015年6月30日的总股本173,436,888股为基数,向全体股东每10股送7股派现金0.8元(含税);同时进 行资本公积金转增股本,以2015年6月30日的总股本173,436,888股为基 数向全体股东每10股转增8股。送股及 转增股本完成后公司总股本将变更为433,592,220股。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2015年半年度实现净利润152,046,113.67元,提取10%法定盈余公积15,204,611.37元后,加上以 前年度未分配利润175,597,778.59元,减去已宣告发放2014年度利润分配股利8,671,844.40元,2015年半年 度末未分配利润303,767,436.49元;减去2015年半年 度拟实施利润分配股利135,280,772.64元,留存未分配利润168,486,663.85元。截至2015年6月30日,公司(母公司)资本公积金余额为182,268,399.57元,减去2015年半年 度拟实施资本公积金转增股本138,749,510.40元后,公司资 本公积金将减少为43,518,889.17元。

公司于2015年6月5刊登了《关于2015年半年 度利润分配预案预披露的公告》(公告编号2015-018)。

本方案 由公司全体董事经过反复讨论后拟定。董事会认为,本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关 规定中对利润分配政策的相关规定相一致,具有合法合规性。公司自1998年后再 未推出过股份送转方案,经过十几年的积累,公司具 备通过送转股份扩大股本的能力,也希望 满足广大公司股东意愿,经过审 慎讨论后拟定了本次包含高比例送转的利润分配方案。该方案符合公司实际情况,符合公 司全体股东利益。独立董 事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案 需提交股东大会审议。

三、审议并通过公司《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司2015年半年 度利润分配预案如被股东大会通过,公司章 程中相关内容需进行相应修订。董事会 同时提请股东大会审议并授权公司管理层具体办理相关变更事项,包括但 不限于办理工商登记等事宜。

方案实施后,公司总 股本将发生变化,根据《公司法》及本公司

章程的规定,拟对《公司章程》做出相应修订:

 

序号

条款

修订前

修订后

1

第六条

公司注 册资本为人民币173,436,888元。

公司注 册资本为人民币433,592,220元。

2

第十九条

公司股份总数为173,436,888股,公司的股本结构为:普通股173,436,888股。

公司股份总数为433,592,220股,公司的股本结构为:普通股433,592,220股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修改后 的公司章程详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司章程》,本议案 需提交股东大会审议,且以股 东大会审议通过《2015年半年 度利润分配预案》为实施前提。

四、审议并通过公司关于聘 任公司总经理的议案》。

根据董事长提名,董事会 提名委员会审查,聘任副 总经理毕胜先 生为公司总经理,任期与 本届董事会相同。独立董 事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见,同意聘任毕胜先 生为公司总经理

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《《关于重 庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(本议案关联董 事涂伟毅先生回避表决)。

六、审议并通过公司《关于召开2015年第二 次临时股东大会通知的议案》。

公司拟定于2015年8月17日下午2:30在重庆 市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场 和网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会,提请股 东大会审议公司2015年半年 度利润分配预案及修改《公司章程》事宜。

召开股 东大会的详细内容详见本公司同日刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2015-036)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告

 

 

重庆三 峡油漆股份有限公司董事会

2015年7月31

 

 

附高级管理人员简历:

毕胜:男,49岁,研究生学历,工程师,高级政工师,历任公司三车间主任、总经理助理、党委书记,现任公司副董事长、副总经理,重庆特 品化工有限公司董事。除此之 外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,除于2012年9月10日受到 深圳证券交易所的通报批评外,没有受过中 国证监会及有关部门的其他处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

所属类别: 投资者关系

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